Home / Home page Achives/ Tin Tức / Bình Luận / Thông Báo / Sinh Hoạt CĐ / Sự kiện / Đời Sống Mỹ/ Daily News on Youtube/ TỘI PHẠM / Portland có gì lạ/ Lưu Trữ / Tài Liệu/ Bầu cử 2024/ Tin Ngắn 24/7
TIN TỨC HÀNG NGÀY
TIN PORTLAND & VANCOUVER/ HOA KỲ & THẾ GIỚI/ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI/ TIN VIỆT NAM
By Maxine Bernstein | The Oregonian/OregonLive
Một người đàn ông ở Redmond đã bị kết án hai năm tù liên bang vì đánh cắp số An sinh xã hội của người khác và sử dụng số này để mở hơn 30 tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng, đồng thời trốn tránh khoản nợ thuế 1,1 triệu đô la.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Michael J. McShane đã ban hành bản án vào tuần trước sau khi Michael David Anastasia, 69 tuổi, nhận tội trốn thuế và trộm cắp danh tính.
Thẩm phán cũng ra lệnh cho Anastasia phải trả 777.899 đô la tiền bồi thường. Theo chính phủ, ông này dự kiến sẽ nợ thêm tiền cho Sở Thuế vụ Nội địa.
Đây không phải là lần đầu tiên Anastasia bị kết án liên bang. Trước đó, anh đã bị kết tội trốn thuế vào năm 2007 và bị kết án 10 năm tù. Sau khi được thả, Sở Thuế vụ đã nộp lệnh truy thu thuế 1,1 triệu đô la đối với Anastasia vì không nộp thuế từ năm 1999 đến năm 2006.
Vào tháng 11 năm 2015, Anastasia đã đạt được thỏa thuận với IRS để thanh toán khoản nợ của mình nếu anh ta nhận được hơn 4.526 đô la một tháng.
Tuy nhiên, thay vì nộp thuế, Anastasia đã thuyết phục một người mà anh ta dụ dỗ gửi tiền để chuyển bất kỳ số tiền nào vượt quá số tiền 4.526 đô la hàng tháng cho bạn cùng phòng của anh ta. Bạn cùng phòng được hướng dẫn rút tiền để Anastasia có thể che giấu các khoản thanh toán và cất tiền mặt trong két an toàn tại nhà, theo Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Gavin W. Bruce.
Theo chính phủ, từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 9 năm 2018, Anastasia đã trốn tránh việc nộp hơn 180.000 đô la cho IRS.
Năm 2007, anh ta cũng bị buộc tội sử dụng số An sinh xã hội của người khác. Nhưng cáo buộc đó đã bị hủy bỏ như một phần của thỏa thuận nhận tội toàn cầu.
Tuy nhiên, Anastasia vẫn tiếp tục sử dụng cùng một số An sinh xã hội bị đánh cắp sau khi anh ta hoàn thành án tù trước đó, sử dụng nó để mở hơn 30 tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng, Bruce đã viết trong một bản ghi nhớ tuyên án.
Luật sư bào chữa của Anastasia, Todd H. Grover, cho biết thân chủ của ông “vô tình bắt đầu sử dụng” số An sinh xã hội của người khác cách đây khoảng 30 năm, vì nó “rất giống” với số của ông. Anastasia tiếp tục sử dụng cùng một số An sinh xã hội sau khi được thả khỏi tù lần đầu, cho rằng viên chức quản chế đã hướng dẫn ông làm như vậy vì đó là số mà văn phòng lưu trong hồ sơ của ông. Ông cũng cho biết ông không có lịch sử tín dụng dưới số nhận dạng chính xác của mình nên ông “cần sử dụng” số kia để mở tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng, theo luật sư của ông.
Grover đã không thành công khi tìm kiếm một bản án quản chế cho Anastasia. Ông lập luận rằng tuổi tác và nhu cầu y tế của Anastasia sẽ khiến cho bản án tù trở nên rất khó khăn đối với thân chủ của ông.